Фінансовий регулятор Великобританії заборонив двом колишнім старшим банкірам Credit Suisse, які визнали свою провину в США у справі про хабарництво у зв’язку з шахрайством на $2 мільярда в Мозамбіку.
Фінансова поведінка регулятора заборонила Ендрю Пірсу, який визнав провину за шахрайство з електронними грошима, відмивання грошей та отримання хабарів на суму понад $45 мільйонів за свою роль у організації корупційних кредитів для Мозамбіку. Регулятор також заборонив Сурджану Сінгу, який визнав провину в обвинуваченні за відмивання грошей і прийом $5,7 мільйона незаконних платежів.
Справу, що охоплює кілька континентів, звинувачує уряд Мозамбіку у шахрайстві, отримавши мільярди доларів кредитів від Credit Suisse та російського VTB Bank PJSC для фінансування трьох підозрілих морських проектів, включаючи флот для рибальства тунець, суднобудівні верфі та човни протипіратської охорони.
«У наших ринках немає місця для тих, хто займається хабарництвом і корупцією», — сказав Стів Смар, спільний виконавчий директор FCA з питань дотримання законодавства та нагляду за ринком.
Пірс може бути засуджений до 151 місяця в’язниці в США за свою участь у шахрайстві. Але прокурори США рекомендують зниження терміну покарання через його «виняткову» співпрацю. Він повинен отримати вирок 6 березня.
Залишити відповідь