Швейцарська компанія Morgan Stanley була оштрафована на 1 мільйон швейцарських франків (1,1 мільйона доларів) за невжиття заходів для запобігання відмиванню мільйонів доларів одним із колишніх банкірів в схемі підкупів у Греції, пов’язаній з продажем зброї.
Згідно зі словами Швейцарського юридичного відомства, Morgan Stanley (Switzerland) GmbH “не вжила всіх необхідних та розумних організаційних заходів під час ведення своєї бізнес-діяльності”, щоб зупинити банкіра від відмивання мільйонів франків з 1999 по 2012 рік.
Екс-банкір, ім’я якого не розголошується через швейцарські обмеження, був засуджений у 2019 році за відмивання коштів, які надходили з схеми колишнього грецького міністра оборони, що дозволила вкрасти мільйони євро з контрактів на закупівлю ракетних систем та підводних човнів для грецьких збройних сил.
Morgan Stanley відмовилась від права оскаржити швейцарський наказ про штраф в обмін на сплату штрафу разом із судовими витратами, що закриває розслідування прокурорів.
Залишити відповідь