👀supalogic.xyz

Позначка: #BRIBERY

  • ⚖️🇺🇸 Вплив указу Трампа на законодавство про хабарництво в США

    Федеральний суд у Нью-Джерсі показує, як рішення президента Дональда Трампа про послаблення закону про хабарництво може змінити кримінальні переслідування.

    21 лютого прокурори США повідомили, що отримали погодження уряду на те, щоб розпочати справу проти двох колишніх керівників Cognizant Technology Solutions Corp. у суді цього тижня. Однак новий тимчасовий прокурор США скасував ці плани в останній момент.

    «Я ціную незручність, яку це може спричинити», – написав тимчасовий прокурор США Джон Джордано у письмовій заяві до суду у вівторок, наступного дня після приведення до присяги. «Тим не менш, я пропоную це прохання, щоб дозволити достатньо часу для моєї оцінки застосування указу президента від 10 лютого 2025 року».

    Ця справа є однією з кількох, які підпадають під дію указу Трампа, що закликає до призупинення виконання закону про хабарництво, який, за словами президента, заважає американським компаніям вести бізнес в інших країнах. Його указ передбачає драматичні зміни в політиці США, яка протягом десятиліть накладала великі штрафи на провідні компанії, такі як Goldman Sachs Group Inc., Airbus SE та Siemens AG.

    Джордано підкреслив, що «листи» є «дуже гучним, потужним сигналом» про те, що «справа не буде такою, як зазвичай» для виконання FCPA.

    У часи адміністрації Трампа, колишнім керівникам Cognizant Technology було пред’явлено звинувачення у схваленні хабаря в розмірі 2 мільйонів доларів, щоб розширити діяльність їх компанії в Індії. Міністерство юстиції та адвокат Кобурна відмовились коментувати ситуацію.

    Ситуації на кшталт тієї, що сталася в Нью-Джерсі, є показовими для невизначеності, яка охопила Міністерство юстиції, оскільки прокурори намагаються орієнтуватися в термінах судового розгляду під тиском адвокатів, які використовують указ президента для затримки своїх справ.

    FCPA, який був ухвалений у 1977 році, забороняє компаніям або особам з американськими зв’язками платити чи пропонувати подарунки іноземним посадовцям як спосіб здобути бізнес за кордоном. Більше 40 інших країн прийняли аналогічні правила. Під час першого терміну Трампа Міністерство юстиції все ще порушувало десятки справ з 2017 по 2021 роки.

    Наразі ці справи не залежать від знаменитих імен, але вони можуть стати попереджувальним знаком, що стосується справ більш гучних обвинувачених, зокрема колишнього банкіра Goldman Асанте Берко, якого звинуватили в організації хабарів для ганських посадовців.

  • ⚖️🇺🇸 Фінансовий скандал: банкір Credit Suisse уникнув в’язниці у справі про хабарництво в Мозамбіку

    Ендрю Пірс, колишній банкір Credit Suisse, який визнав свою участь у схемі хабарництва, пов’язаній з шахрайством з облігаціями на $2 мільярди в Мозамбіку, уникнув ув’язнення. Суддя Ніколас Гарауфіс у Брукліні, Нью-Йорк, призначив йому термін, який він вже відбув, що означає, що він не буде засуджений до додаткового часу.

    Пірса, який колись порівнювали з персонажем Джеймса Бонда Гольдфінгером, обвинувачували у тому, що він отримав $63,7 мільйона у вигляді хабарів, пов’язаних зі трьома позиками для Мозамбіку. Ці дії призвели до економічної кризи в країні, де були вкрадені сотні мільйонів доларів.

    Обвинувачі зазначили, що Пірс заслуговує на поблажливість, оскільки його свідчення допомогли притягнути до відповідальності колишнього міністра фінансів Мозамбіку Мануеля Чанга, а також призвели до визнання провини підрозділу Credit Suisse в 2021 році.

    Протягом двох судових процесів у 2019 та 2022 роках Пірс описав, як він допомагав організовувати кредити для трьох компаній, контрольованих урядом Мозамбіку, що дозволило йому та двом колегам отримати мільйони доларів у вигляді хабарів.

    Адвокат Пірса, Ліза Кахілл, просила про відмову від ув’язнення, стверджуючи, що він “вчиняв правильно” і провів 11 важких днів на свідченнях.

    Пірс вибачився за свої дії, заявивши: “Я став символом жадібних, аморальних банкірів”.

    У цій великій міжнародній схемі Мозамбік отримав мільярди доларів у кредитах від Credit Suisse та російського банку VTB для фінансування морських проектів.

    Credit Suisse було наказано сплатити понад $500 мільйонів у вигляді глобальних штрафів за своє використання в скандалі. 4 березня фінансовий регулятор наклав заборону на Пірса та ще одного колишнього банкіра за їхню роль у запровадженні корупційних позик.

    Справа наразі знаходиться у юрисдикції суду США.

  • ⚖️🇬🇧 Великобританія заборонила банкірам Credit Suisse через корупційний скандал у Мозамбіку

    Фінансовий регулятор Великобританії заборонив двом колишнім старшим банкірам Credit Suisse, які визнали свою провину в США у справі про хабарництво у зв’язку з шахрайством на $2 мільярда в Мозамбіку.

    Фінансова поведінка регулятора заборонила Ендрю Пірсу, який визнав провину за шахрайство з електронними грошима, відмивання грошей та отримання хабарів на суму понад $45 мільйонів за свою роль у організації корупційних кредитів для Мозамбіку. Регулятор також заборонив Сурджану Сінгу, який визнав провину в обвинуваченні за відмивання грошей і прийом $5,7 мільйона незаконних платежів.

    Справу, що охоплює кілька континентів, звинувачує уряд Мозамбіку у шахрайстві, отримавши мільярди доларів кредитів від Credit Suisse та російського VTB Bank PJSC для фінансування трьох підозрілих морських проектів, включаючи флот для рибальства тунець, суднобудівні верфі та човни протипіратської охорони.

    «У наших ринках немає місця для тих, хто займається хабарництвом і корупцією», — сказав Стів Смар, спільний виконавчий директор FCA з питань дотримання законодавства та нагляду за ринком.

    Пірс може бути засуджений до 151 місяця в’язниці в США за свою участь у шахрайстві. Але прокурори США рекомендують зниження терміну покарання через його «виняткову» співпрацю. Він повинен отримати вирок 6 березня.