Європейські регулятори криптовалют уважно моніторять використання послуг компанії OKX, одного з найбільших бірж криптовалют, зловмисниками для відмивання коштів після крадіжки у $1.5 мільярда з торгової платформи Bybit.
Національні регулятори з 27 країн-членів ЄС обговорили це питання під час зустрічі, організованої Комітетом з цифрових фінансів Європейської служби цінних паперів та ринків 6 березня. Оскільки обговорення є конфіденційними, джерела, які знають про ситуацію, попросили не називати їх.
Регулятори зазначають, що платформа Web3 OKX, яку компанія позиціонує як платформу децентралізованих фінансів (DeFi) і самосховища, дає крипто-трейдерам доступ до різних бірж і блокчейнів. Зловмисники, яких зв’язують з Північною Кореєю, відмили близько $100 мільйонів краденої криптовалюти через цю платформу, відповідно до даних Bybit.
Крім того, регулятори мають сумніви стосовно того, чи платформа Web3 підпадає під регуляції MiCA, і якщо так, які санкції можуть бути накладені на OKX.
Викрадення активів в Bybit стало найбільшим і найскладнішим випадком в криптоіндустрії до цього моменту, виявивши ключові вразливості в екосистемі, оскільки північнокорейські хакери дедалі частіше націлюються на біржі.
Компанія OKX, заснована у 2017 році і що базується на Сейшельських островах, пропонує торгівлю більш ніж 300 криптовалютами, включаючи Bitcoin і Ether на своїй централізованій біржі. У липні компанія повідомила, що на її окремій платформі Web3 було створено 53 мільйони індивідуальних гаманців.
Однак, згідно з позицією регуляторів з Австрії та Хорватії, ця послуга має підпадати під правила блоку.
Представник одного з національних регуляторів заявив, що інтерфейс платформи для обміну токенами інтегрований на сайті OKX та підтвердив, що терміни користування явно вказують на OKX Singapore як основного оператора.
У завершенні зустрічі зазначено, що платформа Web3 очевидно підпадає під сферу дії MiCA та вимоги для регуляторів щодо обговорення можливих санкцій.
Представники фінансового регулятора Мальти підтвердили у зустрічі, що вони планують провести перемовини з керівництвом OKX щодо інциденту з Bybit.
Наразі в рамках статті 64 MiCA регулятор може відкликати ліцензію, якщо суб’єкт не має ефективних систем для запобігання відмиванню грошей або порушує інші серйозні правила.
Ситуація підкреслює важливість суворого регулювання криптоіндустрії в Європі, оскільки органи влади намагаються забезпечити цілісність ринку і захист інвесторів.