👀supalogic.xyz

Позначка: #EPSTEIN

  • 🏦🇬🇧 Епштейн та JPMorgan: Як інформація впливала на Стейлі

    Джеффрі Епштейн часто знав більше про те, що відбувається на верхніх рівнях JPMorgan Chase & Co., ніж Джес Стейлі, один з найвищих керівників банку протягом більше десяти років.

    Стейлі заявив, що Епштейн мав «вражаючу здатність» збирати інформацію з фінансової індустрії і був здатний розповісти йому речі про його власну кар’єру, згідно з його свідченнями, поданими в лондонському суді.

    «Пан Епштейн також був добре пов’язаний на верхніх рівнях JPMorgan», – сказав Стейлі. «Він, здавалося, знав те, що стосується банку, чого я не знав».

    Стейлі, колишній генеральний директор Barclays Plc, який намагається скасувати довічну заборону, накладену на нього британським фінансовим регулятором, сказав, що Епштейн розповів йому про його власний вихід з JPMorgan, ще до того, як сам Стейлі дізнався про це.

    «Банк був важливішим для нього, ніж навпаки», – заявив Стейлі у суді у вівторок.

    Документи, подані в рамках розгляду справ у США, раніше підкреслювали високий рівень знань Епштейна про JPMorgan. У листі на початку вересня 2009 року Епштейн написав Стейлі, повідомивши його, що «все у тебе в порядку», за кілька тижнів до призначення Стейлі на керівництво інвестиційною банківською діяльністю JPMorgan.

    Стейлі зазначив, що йому рекомендували познайомитися з Епштейном близько 2000 року колишнім генеральним директором JPMorgan. «Сенді Уорнер рекомендував, щоб я познайомився з паном Епштейном, оскільки він був надзвичайно добре пов’язаною людиною, яка могла допомогти мені у моїй роботі в JPM сформувати бізнес-відносини з впливовими та іншими добре пов’язаними особами, з якими я можливо не зустрівся б, або з якими мені довелося б довше встановлювати зв’язок», – сказав він у свідченні.

    Він вважає, що не був єдиним працівником JPMorgan, який контактував з Епштейном. «Я не маю жодних сумнівів, на основі знання фінансових послуг, що низка старших інвестиційних банкіров JPM та інших установ вели обширну електронну переписку з паном Епштейном та іншими клієнтами, не розвиваючи при цьому «тесний» зв’язок», – заявив Стейлі у своєму свідченні в суді.

    Епштейн був важливим клієнтом JPMorgan, зокрема для її підрозділу приватного банкінгу, згідно зі свідченнями Стейлі. Однак Стейлі заявив, що тепер глибоко шкодує про свою асоціацію з Епштейном, який помер у в’язниці в Нью-Йорку у 2019 році.

    Стейлі сказав, що не знав про «жахливу» поведінку Епштейна. «Якби я знав про його монструозні дії, я б не підтримував зв’язок, і я не знав», – сказав він у суді.

  • ⚖️🇬🇧 Скандал Джеса Стейлі: спроба скасувати заборону у фінансовій індустрії

    Чотири роки після відставки з Barclays Plc, Джес Стейлі нарешті розповість свою версію подій, що призвели до його кар’єрного згасання, з надією скасувати довічну заборону на роботу у фінансовій індустрії.

    Стейлі тихо слухав свідчення в суді в Лондоні, поки його колишні колеги розповідали про його дружбу з Джефрі Епштейном, яка, як вважають, призвела до його падіння з вершини світового банкінгу. Повідомляється, що 68-річний екс-гендиректор повинен давати свідчення у справі, яку він порушив проти британських регуляторів.

    Вже відомо, що стосунки Стейлі з Епштейном виглядають неоднозначно. Стефен Дохерт, колишній керівник з комунікацій у Barclays, заявив: “У нього було своє уявлення про те, як не залишати людей у скруті”.

    Епштейн був ув’язнений у Флориді у червні 2008 року за звинуваченням у проституції неповнолітніх. Стейлі, працюючи в JPMorgan, познайомився з Епштейном у 2000-х роках і за ці роки відвідував його приватний острів у Карибському морі.

    У 2023 році Британське управління по фінансовому контролю оголосило, що Стейлі “безвідповідально вводив в оману” його чиновників щодо природи своїх стосунків з Епштейном, що призвело до довічного заборони. Стейлі намагатиметься оскаржити це рішення в суді.

    У ході розслідування FCA JPMorgan передав сотні електронних листів, що описують деталі стосунків Стейлі з Епштейном. Банк Англії також свідчив про можливі ризики стабільності фінансової системи через визнану роль Стейлі. Справа продовжує викликати широкий суспільний інтерес, включаючи свідчення про зусилля, спрямовані на обмеження розслідування.

  • ⚖️🇬🇧 JPMorgan повідомила про можливу причетність Стейлі до злочинів Епштейна

    Компанія JPMorgan Chase & Co. повідомила британським регуляторам, що вважає, що Джес Стейлі міг бути залучений до злочинів Джеффрі Епштейна, незадовго до того, як регулятор відкрив формальне розслідування щодо колишнього керівника Barclays у 2019 році, як стало відомо на суді у п’ятницю.

    Уолл-стріт банк зазначив, що має інформацію, яка “вказує на залучення пана Стейлі до злочинної діяльності, пов’язаної з засудженням пана Епштейна за торгівлю людьми”, згідно з Марком Стюартом, керівником відділу контролю FCA.

    Стюарт заявив, що не погоджується з думкою JPMorgan. Стейлі постійно заперечує будь-які порушення.

    “Хоча я не вважав, що є достатньо підстав підозрювати, що заявник був залучений до злочинної діяльності з паном Епштейном, як спочатку стверджував JPMorgan, я вважав, що існують вагомі підстави підозрювати, що справжня природа їхніх стосунків є суттєво іншою, ніж враження, яке було передано в відповіді від 8 жовтня 2019 року, і це обґрунтувало відкриття розслідування”, – сказав Стюарт.

    FCA ніколи не звинувачував Стейлі в будь-якій участі у злочинних діяльностях. Регулятор відкрив розслідування щодо того, чи надав Стейлі належну інформацію про свої стосунки з покійним фінансистом-педофілом, і врешті-решт виявив, що він “необдумано ввів в оману” FCA. Йому було накладено довічний заборону, а також штраф у розмірі 1.8 мільйона фунтів стерлінгів (2.3 мільйона доларів США), з яким колишній банкір оскаржує.

    У свідченнях, представлених на суді в Лондоні, Стюарт зазначив, що JPMorgan звернув увагу на два платежі, зроблені жінці у 2009 році, коли Стейлі працював у банку. Особа жінки не розголошується. Перший платіж був зроблений у січні 2009 року, коли Стейлі поїхав до Флориди, щоб зустрітися з Епштейном у його офісі в Палм-Біч, а другий був здійснений у вересні того ж року, коли Стейлі планував поїздку до Лондона.

    Кетлін Гарріс, адвокат Стейлі, посилалася на власну заяву FCA, зроблену раніше цього тижня.

    “В жоден момент влада не намагалася стверджувати, що пан Стейлі був залучений або став свідком поведінки пана Епштейна, яка стала предметом звинувачень проти нього і призвела до його арешту”, – йдеться в заяві FCA.

    Прес-секретар JPMorgan відмовився коментувати ситуацію.

  • ⚖️🇬🇧 Barclays підтримує Стейлі, незважаючи на листи про Епштейна

    Рада директорів Barclays Plc висловила повну підтримку Джесу Стейлі, незважаючи на те, що посадовці банку виявили понад 1,000 електронних листів, які проливають нове світло на його відносини з дискредитованим фінансистом Джеффрі Епштейном.

    Barclays у заяві в лютому 2020 року зазначила, що Стейлі зберіг “повну довіру” ради, додавши, що його інформація про відносини з Епштейном була “достатньо” прозорою. Підтримка з’явилася після того, як тодішній головний юрист Barclays повідомив, що британські влади вже показали його команді весь пакет електронних листів у грудні 2019 року.

    Юрист Боб Хойт, який свідчить уже другий день у справі між Стейлі та Управлінням фінансового нагляду (FCA), сказав, що електронні листи “суперечать” листу, який він допоміг скласти, де заперечувався близький зв’язок Стейлі з померлим фінансистом-педофілом.

    Цей лист тепер є в центрі юридичних суперечок між регулятором та Стейлі. Стейлі подав у відставку з посади генерального директора Barclays наприкінці 2021 року. FCA ухвалило рішення, що він “безвідповідально ввів в оману” регулятора після того, як не надав повноцінний звіт про свої зв’язки з Епштейном, який помер у 2019 році в тюрмі за звинуваченням у торгівлі людьми. Регулятор заборонив Стейлі на все життя та наклав штраф у розмірі £1.8 мільйона ($2.3 мільйона), що колишній банкір оскаржує.

    Хойт, який зараз є старшим юридичним радником HSBC Holdings Plc, розповів, що голова Barclays Найджел Хіггінс повідомив йому про те, що FCA має 1,000 релевантних електронних листів і що його запросили відвідати штаб-квартиру FCA наступного дня. Адвокати Barclays повинні були переглянути весь пакет документів.

    Представник Barclays відмовився коментувати ситуацію.

    Електронні листи, які надали JPMorgan Chase & Co., колишній роботодавець Стейлі, детально висвітлюють його відносини з Епштейном. У кількох повідомленнях, які згодом з’явилися у юридичних та регуляторних поданнях, чоловіки вихваляли близькість своєї дружби, при цьому Стейлі ділився внутрішніми документами та шукав кар’єрні поради у свого колишнього друга.

    Суд має заслухати ще кількох свідків, серед яких губернатор Банку Англії Ендрю Бейлі, який дасть свідчення пізніше в п’ятницю. Сам Стейлі та Хіггінс планують дати свідчення наступного тижня.

  • ⚖️🇬🇧 Листи Стейлі та Епстейна суперечать позиції Barclays у суді

    Колишній головний юрист Barclays Plc Боб Хойт заявив, що електронні листи, які Єс Стейлі та Джеффрі Епстейн обмінювались протягом більше ніж десятиліття, є “несумісними” з листом, який він допоміг скласти для банку, у якому заперечувалась близькість відносин між колишнім генеральним директором та покійним фінансистом-педофілом.

    Хойт заявив, що не знав про кореспонденцію пари під час складання листа і хотів би обговорити їх, якби знав про них. Електронні листи “показують характер відносин між паном Стейлі та паном Епстейном, які суперечать тому, як ці відносини описуються” у листі до Управління фінансового контролю (FCA).

    Цей лист зараз став центром юридичних суперечок між регулятором та Стейлі, який пішов у відставку з посади генерального директора Barclays наприкінці 2021 року. FCA звинуватила його у “безвідповідальному введенні в оману” регулятора після того, як він не надав повну інформацію про його зв’язки з Епстейном, який помер у 2019 році у в’язниці за звинуваченнями у сексуальній торгівлі.

    Стейлі отримав довічну заборону та штраф у розмірі £1.8 мільйонів ($2.3 мільйона), що тепер оскаржується в суді. Суд має почути свідчення ще кількох осіб, включаючи самого Стейлі, голови Barclays Найджела Хіггінса та губернатора Банку Англії Ендрю Бейлі.

    Хойт повідомив, що пропозицію про видалення посилання на близькість їхніх професійних відносин зробила Саша Уіггінс, начальник штабу Стейлі, під час підготовки відповіді FCA на запит про інформацію.

  • ⚖️🇬🇧 Банк Barclays, контакт Стейлі з Епштейном та виклик FCA

    Jes Стейлі підтримував контакти з Джеффрі Епштейном за спиною у глави комунікацій Barclays, поки банк намагався відповісти на питання щодо зв’язків нового голови з померлим злочинцем, який скоїв сексуальні злочини, ще десяток років тому.

    Стефен Дохерті, перший свідок у юридичній боротьбі Стейлі з британськими регуляторами, заявив, що дізнався про листування свого колишнього керівника з Епштейном лише через кілька років, після того як британські органи влади оголосили свої власні висновки з цього питання.

    У жовтні 2015 року банк готувався оголосити призначення Стейлі на посаду генерального директора і був стурбований, що медійні публікації про його дружбу з Епштейном можуть зашкодити його репутації. Дохерті зазначив, що вважав, що Стейлі говорить правду під час розмов, і лише пізніше дізнався, що виконавчий директор також спілкувався безпосередньо з Епштейном у той самий час.

    «Стейлі виявлявся абсолютно відвертим у своїх стосунках із паном Епштейном і, здається, розумів цінність такої відвертості», – зазначив Дохерті у свідченні. «Я отримав чітке враження, що в даний час вони не підтримували контакти з приводу його ролі в Barclays.»

    Документи, оприлюднені Управлінням з фінансових послуг (FCA), показали, що Стейлі та Епштейн обговорювали майбутні публікації преси під час його призначення. У одному з листів Стейлі написав Епштейну: «Не хвилюйся. У нас все буде добре.»

    На наступний день він написав: «Дай знати, якщо вони скажуть щось інше. Але тримайся від них подалі. Я в порядку.»

    У 2023 році FCA наклав штраф та заборонив Стейлі працювати в галузі після того, як було встановлено, що він безвідповідально дозволив Barclays зменшити масштаби його стосунків з Епштейном. Стейлі оскаржує це рішення, що є однією з найгучніших юридичних боротьб між контролюючим органом та виконавчим керівництвом за останні роки.

    Спір виник через лист, надісланий Barclays до FCA у 2019 році, який мав на меті заспокоїти орган, але насправді спонукав до розслідування. У ньому було вказано масштаби та терміни їх взаємодії, зазначивши, що Стейлі підтвердив банку, що «не мав близьких стосунків» з Епштейном та що він припинив контакти «набагато раніше, ніж приєднався до Barclays у 2015 році».

    В документів, представлених у суді, повідомлялось, що Епштейн також мав безпосередньо інформацію про пошук нового генерального директора Barclays у 2012 році, коли Стейлі був одним з фаворитів, але врешті-решт програв Антоні Дженкінсу. У серії електронних листів Епштейн наводив короткий список респектабельних кандидатів, серед яких був колишній виконавчий директор Goldman Sachs Гері Кон.

  • ⚖️🇬🇧 Судова справа Єс Стейлі: зв’язки з Джеффрі Епштейном під прицілом

    Юридична битва Єса Стейлі через його дружбу з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном залучить деякі з найвідоміших імен у Лондоні.

    У понеділок колишній керівник Barclays Plc відправиться до суду, щоб оскаржити довічну заборону на роботу у фінансовій індустрії Великої Британії та висновки, що він “припустився необережного” введення в оману регуляторів щодо зв’язків з Епштейном.

    Це буде перший раз, коли Стейлі дасть свідчення публічно про ці відносини з моменту його відставки з британського кредитора у 2021 році. Стейлі заявив, що розірвав прямий контакт з покійним злочинцем і фінансистом до того, як він взяв на себе керівництво Barclays у 2015 році — хронологія, з якою не погоджуються регулятори.

    Серед свідків, викликаних Управлінням фінансового контролю (FCA) на чотиритижневий процес, є деякі з найбільших фігур у фінансовій сцені Лондона, включаючи Ендрю Бейлі, який очолював FCA до того, як став головою Банку Англії, і голову Barclays Нігал Хіггінс. Обидва брали участь у важливій зустрічі, коли регулятори почали ставити жорсткіші запитання про те, як Стейлі характеризував свої стосунки з Епштейном.

    Справа, яка є найгучнішою юридичною битвою між контролюючим органом та будь-яким керуючим за останні роки, розгляне місяці 2019 року, коли Стейлі підписав важливий лист, який Barclays надіслала FCA, що мав задовольнити занепокоєння регулятора щодо будь-яких порушень.

    FCA стверджує, що лист Barclays був оманливим, і нещодавно розширила свою справу, звинувативши Стейлі в введенні в оману своїх власних слідчих під час допитів. Регулятор покладається на електронні листи, отримані за допомогою США від спадщини Епштейна у січні минулого року, які описували близькість, що суперечить заявам Стейлі. Ці електронні листи, розкриті у юридичному документі, вперше отриманому Bloomberg, припускали, що керівник залишався на зв’язку з Епштейном через його доньку протягом років після того, як заявив, що розірвав усі зв’язки.

    Стейлі, 68 років, давно применшує свої дружні стосунки з Епштейном і стверджує, що електронні листи не є доказом його зв’язків. Під час попередніх слухань його адвокати зазначили, що всі електронні листи, пов’язані з його повнолітньою донькою, ініціював покійний фінансист. Дослідження FCA було несправедливим, зазначили вони, зауваживши, що лист Barclays був підготовлений юридичним радником банку і надісланий Хіггінсу для схвалення.

    “Пан Стейлі, здається, покладається на той факт, що це відповідь Barclays, лист Barclays. Його основна увага зосереджена на колективній відповідальності за цей лист,” сказав Девід Гамільтон, адвокат з кримінальних справ у Howard Kennedy, який займався справами FCA протягом 15 років.

    Питання до Хіггінса, який у той час був у пішохідному турі в Румунії, розпочалось незабаром після смерті Епштейна у в’язниці внаслідок самогубства, коли FCA попросила Barclays про запевнення стосовно зв’язків Стейлі з ним.

    Коли увага до асоційованих Епштейна зростала, рада Barclays повністю підтримала Стейлі, заявивши у 2020 році, що він був “достатньо прозорим”, і що підтвердив, що “не мав жодного контакту з паном Епштейном у будь-який час після того, як зайняв свою посаду.”

    Стейлі зрештою пішов у відставку з Barclays наприкінці 2021 року, після того як банк отримав попередні висновки FCA. Тоді кредитор заявив у своїй заяві, що “невдоволений цим результатом.” Після публікації повного рішення регулятора, рада банку скасувала бонуси для Стейлі, які мали складати близько 17,8 мільйона фунтів.

    Для судді в Верхньому трибуналі, адміністративному апеляційному суді, справа буде зосереджена на тому, чи може FCA довести, що “необережна” поведінка Стейлі становить порушення цілісності. Верхній трибунал фактично отримує можливість розглянути справу заново, що означає, що Стейлі дасть свідчення протягом трьох днів наприкінці слухань, які мають завершитися 3 квітня.

    “Є масивне репутаційне питання в основі цього. З Верхнім трибуналом, це ще одна арена, в якій ці звинувачення будуть широко обговорюватися,” додав Гамільтон, адвокат. “Але це, в основному, його право посилатися на цю справу. Це перший раз, коли справа підлягатиме будь-якому справжньому судовому розгляду.”

    Також у залі буде JPMorgan Chase & Co.. Стейлі провів понад 30 років у цьому фінансовому гіганті, керуючи його приватним банком протягом кількох років.

    Епштейн був клієнтом приватного банку JPMorgan понад десять років, незважаючи на спроби деяких співробітників компанії з дотримання норм розірвати зв’язки з покійним фінансистом через можливі зв’язки з торгівлею людьми та зловживаннями молодими жінками. Навіть після визнання провини у 2008 році за обвинуваченнями у Флориді, включаючи закупівлю неповнолітніх для проституції, Епштейн залишався клієнтом — частково завдяки зусиллям Стейлі, який за нього поручався.

    Через кілька місяців після відходу Стейлі з банку в січні 2013 року, Епштейна, нарешті, виключили з числа клієнтів.

    Саме підказка JPMorgan FCA сприяла початку розслідування регулятора. Американський банк направляє команду юристів до зали суду, які можуть висловитися з питань, що стосуються компанії. JPMorgan припинив юридичний позов проти Стейлі у 2023 році в рамках більш широкого врегулювання, в якому банк погодився виплатити 290 мільйонів доларів групі з майже 200 жертв зловживань Епштейна, а також ще 75 мільйонів доларів Віргінським островам США.

    Банк не визнав відповідальності в жодному з випадків.

    Зв’язки Епштейна залишаються у центрі уваги і за межами Великої Британії. Генеральний прокурор США Пам Бонді 27 лютого заявила, що вона дозволила офіційне оприлюднення документів, пов’язаних з покійним фінансистом. Це рішення стало наслідком тиску з боку республіканців та демократів у Конгресі та деякі з них були суттєво відредаговані. Міністерство юстиції заявило тоді, що інформація “в основному містить документи, які були раніше витоками.”