👀supalogic.xyz

Позначка: #MONEYLAUNDERING

  • ⚖️🇨🇭 Morgan Stanley оштрафували за відмивання грошей екс-банкіра в Швейцарії

    Швейцарська компанія Morgan Stanley була оштрафована на 1 мільйон швейцарських франків (1,1 мільйона доларів) за невжиття заходів для запобігання відмиванню мільйонів доларів одним із колишніх банкірів в схемі підкупів у Греції, пов’язаній з продажем зброї.

    Згідно зі словами Швейцарського юридичного відомства, Morgan Stanley (Switzerland) GmbH “не вжила всіх необхідних та розумних організаційних заходів під час ведення своєї бізнес-діяльності”, щоб зупинити банкіра від відмивання мільйонів франків з 1999 по 2012 рік.

    Екс-банкір, ім’я якого не розголошується через швейцарські обмеження, був засуджений у 2019 році за відмивання коштів, які надходили з схеми колишнього грецького міністра оборони, що дозволила вкрасти мільйони євро з контрактів на закупівлю ракетних систем та підводних човнів для грецьких збройних сил.

    Morgan Stanley відмовилась від права оскаржити швейцарський наказ про штраф в обмін на сплату штрафу разом із судовими витратами, що закриває розслідування прокурорів.

  • 📈🇵🇭 Філіппіни виведені з ‘сірого списку’ FATF, чекають на інвестиційний сплеск

    Філіппіни були виключені зі списку країн, підвідомчих підвищеному моніторингу глобального контрольного органу з боротьби з відмиванням грошей. Це рішення може сприяти зростанню грошових переказів та іноземних інвестицій в одній з найшвидше зростаючих економік Азії.

    Фінансова Діяльність Таск Форс (FATF), що базується в Парижі, оголосила в п’ятницю, що Південно-Східна Азія більше не знаходиться в списку країн, що підлягають підвищеному моніторингу, після зусиль уряду щодо посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

    Видання Bloomberg News раніше повідомляло, що FATF планує прийняти це рішення.

    Виведення з так званого ‘сірого списку’ має спростити та здешевити для філіппінців, які працюють за кордоном, процес грошових переказів додому — важливого чинника для споживання в країні — і може підвищити інвестиції в країну, де у листопаді обсяги щомісячних вливань зменшились на 20% в порівнянні з минулим роком.

    Філіппіни стали єдиною країною, яка була виведена зі списку, і потенціальний сплеск відбувається в умовах глобальної невизначеності через політику США під президентом Дональдом Трампом та зростаючі напруження між Манілою та Пекіном у Південнокитайському морі. Окремо Лаос та Непал були додані до ‘сірого списку’ FATF.

    Дослідження Міжнародного валютного фонду показало, що включення до ‘сірого списку’ призводить до “значного зменшення припливу капіталу”.

    Філіппіни потрапили до ‘сірого списку’ у червні 2021 року через недоліки в своїх зусиллях проти незаконних фінансових потоків, зокрема через зростання офшорних гральних операторів.

    Анти-Відмивальна Рада Філіппін зазначила, що після потрапляння до ‘сірого списку’ країна вжила заходів щодо нормативних та операційних реформ для зменшення ризиків відмивання грошей. “Ці реформи призвели до значного поліпшення розвитку та застосування фінансової розвідки, підвищення можливостей фінансових розслідувань серед правоохоронних органів та суттєвого збільшення кількості розслідувань та переслідувань за відмивання грошей,” — йдеться у відповіді ради на запит перед рішенням FATF.